证券代码：002358          证券简称：森源电气              编号：2023-015

              河南森源电气股份有限公司

【资料图】

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2023 年 4

月 4 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，完善公司股东

大会的表决机制，现将公司召开 2023 年第一次临时股东大会的相关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况

年第一次临时股东大会的议案》。

部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 10:00

   网络投票时间：2023 年 4 月 19 日

   其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15—

具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决

的，以第一次投票结果为准。

  （1）截止 2023 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                           备注

  提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                          目可以投票

                        投票提案

大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的议

案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  三、会议登记事项

  （1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户

卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照

复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附

件二）和法人股东账户卡到公司登记。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登

记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权

委托书（见附件二）。

  （3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

  （1）联系人姓名：张校伟

  （2）电话号码：0374-6108288

  （3）传真号码: 0374-6108288

  （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容

和格式详见附件一。

  五、备查文件

  森源电气第七届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                                  河南森源电气股份有限公司董事会

附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：362358；投票简称：森源投票

   对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

  兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本

公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

                                   备注    同意   反对   弃权

提案编码            提案名称              该列打勾

                                  的栏目可

                                  以投票

                          投票提案

   委托人签名（或盖章）：                身份证或营业执照号码：

   股东账户：                      持股数量：

   受托人签名：                     身份证号码：

   委托日期：

   委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

                   股东参会登记表

 截止 2023 年    月    日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司

股票           股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

 股东账户：

 股东姓名或公司名称（签字盖章）：

 出席人姓名：

 身份证号：

 联系电话：

                                        年   月   日

查看原文公告